Entre los capturados se encuentran tanto
reclutadores como ´cuentahabientes´, quienes prestaron sus cuentas para que les
trasfirieran millonarias sumas de dinero de manera ilícita. Se presume la
participación en estos hechos de más de 70 personas.
En
un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación del Grupo de
Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima con el apoyo del Gaula Militar, la
Fiscalía, en cabeza de un despacho especializado de Ibagué, logró la
judicialización de ocho personas señaladas de su presunta participación en el
desvió de más de $4 mil 500 millones de un total de $11 mil millones que fueron
extraídos de las cuentas oficiales del municipio de Purificación en diciembre
del año 2021, bajo la modalidad de hurto por medios informáticos.
Se
trata de David Felipe Vásquez Orrego, Leidy Angélica Luna Luna, Hugo Alexánder
Benavides Muñoz, Michael León Ceballos Henao y Elmer Alberto Atehortúa Grajales
quienes fungieron como ‘cuentareceptores’ mientras que Alexánder Valencia
Ramírez, Juan Carlos Gómez Gómez y Luis Antonio Figueroa actuarían como
reclutadores. Sus capturas se hicieron efectivas de manera simultánea en
diferentes puntos de Medellín e Itagüí (Antioquia), Bucaramanga (Santander) y
Neiva (Huila) a solicitud de un juez con funciones de control de garantías de
Ibagué.
La Fiscalía les imputó los delitos de hurto
por medios informáticos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y les fue
impuesta medida de aseguramiento intramuros que no aceptaron haber cometido.
Los hechos Investigaciones adelantadas por el Grupo de Estructura de Apoyo del
CTI de la Seccional Tolima lograron determinar que el hurto a las arcas del
municipio se empezó a maquinar desde julio de ese año, cumpliendo varias
personas con roles específicos que iban desde quienes manipularían el sistema y
las cuentas hasta quienes recibirían los dineros y posteriormente harían la
repartición de lo hurtado.
Gracias
a qué les fueron suministrados tanto los 'Token' como las claves, pudieron
ingresar a las nueve cuentas oficiales los días 24 y 27 de diciembre de 2021,
los cuales fueron días hábiles, y así hacer las transferencias, en este caso a
cinco cuentas, tres a nombre de ´empresas de papel’ y dos a nombre de personas
naturales apropiándose de más de $4 mil 500 millones, dinero que administraron
y transformaron para darle apariencia de legalidad.
Para
obtener los 'Token, claves de ingreso a computadores y claves de acceso a la
plataforma, lo harían por la denominada ingeniería social, que se basa en
diferentes técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener
información confidencial de los usuarios.
Con esto se enriquecieron entonces de manera
fraudulenta a sabiendas de que conocían el origen de estos dineros y lo
'lavaron' de manera inmediata. Elementos de prueba El trabajo coordinado entre
investigadores del Grupo EDA del CTI, y peritos contables del Grupo de
Criminalística, llevó al esclarecimiento de esta investigación gracias a la
recolección de elementos materiales probatorios tales como búsquedas selectivas
en base de datos de información financiera, análisis financiero y contable,
análisis contextual del delito de lavado de activos, entrevistas.
Así
mismo, análisis e identificaciones de GPS, georreferenciación, procesamiento de
imágenes, interceptaciones telefónicas, análisis links, reconocimientos
fotográficos, entre otros, con lo cual se logró individualizar y judicializar a
los hoy privados de la libertad por su presunta participación en este desfalco
al municipio tolimense.
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